股票简称:丘钛科技   代码:1478.HK

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领先的中国本土摄像头模组制造商

企业管制

审计委员会

成员:
吴 瑞 贤 先 生 (委 员 会 主 席)
初 家 祥 先 生
高 秉 強 教 授

职 责:
审核委员会的主要职责为透过提供有关本集团财务申报程序、内部监控及风险管理制度有效性的独立意见协助董事会监督审计程序、制订及审阅我们的政策以及履行董事会指派的其他职责及职务。
薪酬委员会

成员:
初 家 祥 先 生 (委 员 会 主 席)
吴 瑞 贤 先 生
高 秉 強 教 授

职 责:
薪酬委员会的主要职责包括(但不限于):(i)就所有董事及高级管理层的薪酬政策及架构和设立制订薪酬政策的正式及透明程序向董事提供建议; (ii)就董事及高级管理层的薪酬待遇向董事会提供建议; (iii)参照董事会的企业目标和目的,审阅及批淮管理层的薪酬建议;及 (iv)考虑及批淮根据购股权计划向合资格参与者授出购股权。
提名委员会

成员:
何 宁 宁 先 生 (委 员 会 主 席)
初 家 祥 先 生
高 秉 強 教 授

职 责:
提名委员会的主要职能为就委任董事会成员向董事会提供建议。
风险管理委员会

成员:
高 秉 強 教 授 (委 员 会 主 席)
吴 瑞 贤 先 生
范 富 强 先 生

职 责:
风险管理委员会的主要职能为就投资是否符合我们的货币及投资政策以及该投资的基金安全性及相关风险作出审阅及评估。

董事介绍

执行董事

何宁宁先生, 46岁,于二零一四年五月五日获委任为董事并于二零一四年十一月调任执行董事,主要负责整体策略规划及制订本集团的投资策略。何先生于二零零七年十月创办昆山丘钛中国,在电气和电子行业拥有近19年经验。于创立本集团前,何先生曾于一九九二年七月至一九九七年四月担任电子组件制造商东莞三星电机有限公司的销售主管,主要负责销售及交付管理。于二零零零年十一月及二零零四年六月,何先生创立幸诚赛贝亚太有限公司(一间主要从事喷头代理销售的公司) 及深圳西可(一间主要从事研发及销售完整手机组件的公司) ,并一直担任主席。何先生主要负责策略规划。于二零零四年十二月,何先生创立河源西可(一间主要从事销售及生产完整手机、手机组件及模组的公司) ,并一直担任主席。何先生主要负责策略规划。于二零零四年十二月,何先生创立河源西可(一间主要从事销售及生产完整手机、手机组件及模组的公司) ,并一直担任主席。何先生主要负责河源西可的策略规划。何先生于一九九二年七月获得北京大学科学学士学位,主修动力气象学并于二零零二年三月获得加州大学的工商管理硕士学位。

执行董事

王健强先生,45岁,于二零一四年五月五日获委任为董事并于二零一四年十一月调任为执行董事。王先生为昆山丘钛中国的行政总裁,主要负责其业务营运。于加入本集团前,王先生于一九九五年十月至一九九六年九月在电脑硬件制造商东莞新科电子厂担任质量保证部主管,主要负责产品质量保证。于一九九八年八月至二零零五年一月,彼担任电子组件制造商三星电机(香港)有限公司深圳办事处的销售经理助理,主要负责销售电子组件。于二零零五年二月至二零一四年四月及二零零五年十二月至二零一四年四月,王先生分别担任深圳西可及河源西可的财务总监,主要负责审计管理及预算。王先生于一九九五年六月获得四川工业学院的工程学士学位,主修流体机械及工程。

执行董事

胡三木先生,41岁,于二零一五年七月八日获委任为执行董事。彼主要负责拓宽销售网络及维持客户关系。胡先生自二零一四年六月起任昆山丘钛中国董事。于加入本集团前,胡先生曾于一九九八年七月至二零零二年十一月于伟易达电子产品(深圳)有限公司(一间主要从事电讯产品制造的公司)担任多个职位,最后担任机械结构工程师,并主要负责机械设计。于二零零二年十一月至二零零四年八月,胡先生曾于互连产品制造商天津安费诺凯翼电子有限公司担任多个职位,最后担任销售工程师,并主要负责维系现有客户关系及拓宽销售网络。于二零零四年七月至二零零九年十一月,胡先生曾于主要从事制造及销售精密连接器的公司唯安科技中国担任多个职位,最后担任销售总监,并主要负责销售管理及产品规划。胡先生于一九九八年七月获得西安科技大学(前称西安矿业学院)工程学士学位,主修机械设计及制造。

独立非执行董事

初家祥先生,47岁,于二零一四年十一 月十三日获委任为独立非执行董事、 本公司董事会薪酬委员会(「薪酬委员 会」)主席及本公司董事会审核委员会 (「审核委员会」)及提名委员会成员。于 一九九七年六月至二零零二年六月,初 先生于计算机装置、测试及技术解决方案 供货商者惠普科技股份有限公司出任多 个不同职位,最后担任销售专家,主要负 责监督计算机装置的销售部门。于二零零 二年五月至二零零四年八月,初先生在 中华开发创业投资股份有限公司(台湾 证券交易所上市公司中华开发金融控股 股份有限公司(股份代号:2883)的全资 附属公司,该公司主要从事企业营运、管 理及咨询服务)担任投资经理。初先生主 要负责研究及评估投资计划和投资后管 理。于二零一四年一月,初先生成立风险 投资公司普讯创新股份有限公司,出任 董事总经理及担任主席兼行政总裁,主 要负责策略规划。自二零零四年八月至 二零一四年一月,初先生在风险投资公 司普讯创业投资(前称普讯创业投资股 份有限公司)担任总经理。初先生主要负 责研究及评估投资计划和投资后管理。 初先生还曾担任台湾证券柜台买卖中心 上市的公司晶达光电股份有限公司(股 份代码:4995)和瑞鼎科技股份有限公司 (股份代码:3592)的法定代表人。

初先生于一九九三年七月获得台湾国立 清华大学的电机工程学理学士学位及于 一九九五年六月获得台湾国立成功大学 的管理学硕士学位。初先生于二零零八 年五月至二零一零年五月担任台湾创业 投资商业同业公会的理事会成员。

独立非执行董事

高秉强教授,太平绅士,66岁,于二零一七年五月三十一日获委任为独立非执行董事、本公司董事会风险管理委员主席以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。

高教授持有香港大学理学士(荣誉)学士学位,以及持有美国伯克莱加利福尼亚大学理学士硕士学位和哲学博士学位。彼为北京大学及清华大学兼任教授、香港科技大学工程学院机电工程系荣休教授及前任院长。高教授于一九九一年至一九九三年期间出任美国伯克莱加利福尼亚大学电子工程及计算机科学系副主任,并于一九八二年至一九八四年期间为美国贝尔实验室(Bell Labs)的成员。高教授现分别为恒基兆业发展有限公司及恒基兆业地产有限公司之独立非执行董事,两者均为香港上市公司。

独立非执行董事

吴瑞贤先生,48岁,于二零一四年十一 月十三日获委任为独立非执行董事、本 公司审核委员会主席以及薪酬委员会、 风险管理委员会成员。于二零零二年六 月至二零零四年十二月,吴先生担任一 家会计师事务所的助理审计经理,主要 负责审计计划及审计工作。吴先生曾于 联交所上市公司北京燃气蓝天控股有限 公司(股份代号:6828)担任财务总监。 其现于联交所上市公司万裕科技集团有 限公司(股份代码:0894)担任财务总 监及公司秘书。吴先生在财务、审计、 税务、破产、信息科技及业务拓展方面 拥有丰富经验。吴先生自二零零一年四 月及二零零九年四月起分别获接纳为香 港会计师公会会员及香港税务学会会 员。吴先生于二零一零年七月注册成为 香港税务学会的注册税务师。吴先生于 一九九八年七月获得香港树仁学院(现 称香港树仁大学)会计学荣誉文凭。